مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب أمثلة على
أمثلة
- المشاركة في الحوار بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب
- ويُعد موضوع مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب أحد المواضيع الرئيسية.
- وأُجري أيضا تقييم لتدابير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لتحديد ما إذا كانت القوانين والنظم الأوغندية تمتثل المعايير العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة.
- وقد عقدت عدة حلقات دراسية بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك تحت رعاية مكتب الممثل السامي ووزارة العدل الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- ومن ثم شرع البنك في إعداد ورقة استراتيجية لينظر فيها مجلس مديريه التنفيذيين، تتضمن هيكلا واضحا لمواصلة أنشطة المؤسسة في مجالي مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب والتوسع فيها.